近年来，越来越多的企业开始向海外发展，因此，它们一定会与海外投资备案建立联系。 ODI备案，也称为境外投资备案，是指在中国设立的企业（包括有限责任公司和合伙企业）和其他投资实体为投资金钱或证券，实物，知识产权或技术，股权，债务和其他活动而进行的活动。资产以取得海外企业的股权，从而获得经营和管理海外企业的权利。通过投资货币或实物证券，知识产权，技术，股权，债务和其他资产来获取海外企业的管理权和其他相关权益的活动，称为向海外投资备案。今天，港通咨询为您介绍有关ODI的信息如下：
ODI申请需要提供以下信息：
1. 投资单位的注册证明。
2. 投资主体的最新月度财务报告。
3. 追溯至投资主体的最终实际控制人股权结构图。
4. 最近一年第三方出具的投资主体审计报告。
5. 投资主体的最新经审计的财务报表。
6. 对境外投资真实性的承诺书。
7. 具有法律约束力的协议或类似文件。
8. 证明投资资金来源真实，合规的证明文件。
9. 投资主体的投资决策文件 ODI申报流程。
境外投资备案主要需要三个国家主管部门的批准，备案和注册，即国家发展和改革委员会（NDRC）或地方发展改革委员会的批准或备案，商务部或地方商务部的批准或备案。部门，以及国家外汇管理局地方分行的外汇登记程序（直接由当地银行，当地外汇局通过银行实施间接监管）。
ODI备案要求：
1. 国内公司需要成立一年。
2. 投资标的资产状况良好。
3. 境内公司是境外公司的股东。
不申请ODI备案的后果 ：
1. 投资中止或停止执行的，将受到警告的处罚。
2. 提供融资，依法担保罚款。
3. 对ODI记录不及时，外汇访问受到限制。
ODI备案的优势是什么：
1. 企业打出境外投资资金做初始运营资金。
2. 外国公司开设银行帐户可能需要开户费用。
3. 资金回流还需要显示以前的外国投资记录。
4. 便利与外国公司和国内外国公司的合作。 作业的通行证，受国家/国际法律保护。
5. 以合法的方式实现本国资金出境的目的，或者达到本国资金不出境并在国外获取外汇的目的。
6. 以合规的方式发展海外市场，获得地方政策或税收优惠，加快资本积累。
7. 促进与海外客户的业务转移，并降低转移程序的成本。
8. 提高国内企业形象，增加企业增加值。
9. 充分吸收国外先进技术和管理经验，及时掌握外部信息。
10.有效利用国内外资源市场的整合，避免对外贸易壁垒。
如果您想了解更多ODI备案流程优势方面的信息，请联系港通咨询，专业一对一商务经理会立即给你做详细解答。
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